آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه(نوبت دوم(
شركت سيمان لار سبزوار ( سهامي عام )– به شماره ثبت 1353 و شناسه ملي 10380131896
الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) در تاریخ 29/10/1401 پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان مورخ18 و 19/10/1401 به حد نصاب قانونی نرسیده، تشکیل نگردید ، از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد تادر جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم ) این شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 08/12/1401 در محل”تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در سبزوار- میدان لاله” حضور بهم رسانند .
ب – دستور جلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1401
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به 31/06/1401
- تعیین بازرس قانونی اصلی ، علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 31/06/1402
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1402
- اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود مالی منتهی به 31/06/1401
- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد .
ج- نحوه حضور در مجمع:
با عنايت به مصوبات ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس اوراق بهادار به منظور مشارکت حداکثري سهامداران محترم در مجامع عمومي شرکتها ، حضور کليه سهامداران با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن بلامانع مي باشد . امکان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بصورت زنده ازطريق پيوندهای زير قابل دسترس مي باشد . http://www.sabzevarcement.com خواهشمند است سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها جهت دريافت برگ حضور در جلسه درتاريخ 07/12/1401 از ساعت 8 لغايت 17 با در دست داشتن کارت شناسايي و يا اصل وکالت نامه رسمي و گواهي نامه سهام به امور سهام شرکت، واقع در سبزوار ، خيابان مطهري ، نبش مطهري 10 ، شرکت سيمان لار سبزوار مراجعه نمايند . ضمناً رعايت پروتکل هاي بهداشتي و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع توصيه مي گردد . همچنين حضور در مجمع يک ساعت قبل از شروع آن با در دست داشتن اصل مدرک شناسايي و برگ حضور در جلسه الزامي است. سهامداران محترم جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 44022 ( 051) تماس حاصل نمایند . |
هيات مديره شركت سيمان لار سبزوار ( سهامی عام )